Feb 24, 2022 | Rusland, Witwassen
De sancties die de Europese Unie heeft ingesteld tegen Rusland treffen een personage en twee instellingen die een prominente rol spelen in De Witwasser. Grigori Prigozjin, een vertrouweling van president Poetin, het Internet Research Agency (de ‘trollenfabriek...
Feb 7, 2022 | Nederland, Witwassen
Dit interview is afgenomen door Arne van der Wal van Follow The Money. In zijn financiële thriller ‘De witwasser’ legt journalist/schrijver Roel Janssen een complex witwascomplot bloot waarbij de Nederlandse haute finance is betrokken. Het spannende...
Jan 9, 2022 | Nederland, Witwassen
Nederland witwasparadijs. Pakkans? 0,083 procent. Met ruim 12.400 brievenbusfirma’s speelt Nederland een sleutelrol in de wereldwijde ‘as van belastingontwijking’ © Paul van Riel / ANP Ons land staat internationaal bekend als belastingvrijplaats door het aanbod van...
Nov 23, 2021 | Nederland, Witwassen
Brievenbussen verdwijnen in rap tempo uit het straatbeeld, maar brievenbusfirma’s floreren in Nederland. Ondanks schuchtere maatregelen van de overheid om de populariteit van Nederland als fiscale sluiproute terug te dringen, telt Nederland nog altijd zo’n...
Nov 1, 2021 | Nederland, Witwassen
De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft) is de juridische basis voor de strafrechtelijke aanpak van financiële criminaliteit en fraude in Nederland. Financiële instellingen hebben de wettelijk taak om op te treden als...
